Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)

1 La presente ordinanza precisa gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e dalla LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione (organizzatori). 2 Essa non si applica agli organizzatori di…

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. relazione d’affari: b. operazione di cassa: c. relazione d’affari duratura: d. transazione:…

1 L’organizzatore di giochi di grande estensione non svolti in linea deve adempiere gli obblighi d’identificazione se il versamento della vincita raggiunge o…

1 L’organizzatore di giochi di grande estensione svolti in linea deve adempiere gli obblighi d’identificazione se per una o più transazioni effettuate da una persona nel…

1 L’organizzatore registra: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza; b. per…

1 L’organizzatore deve verificare l’identità delle persone fisiche e dei titolari di imprese individuali consultando l’originale o la copia autenticata secondo l’arti­colo 7 di un documento ufficiale in caratte…

1 L’autenticazione della copia del documento d’identificazione è rilasciata da: a. un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni; b. un avvocato abilitato a esercitare la pro…

Se il giocatore non dispone di documenti d’identità ai sensi dell’articolo 6, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti sostitutivi probatori. Tale situazione…