Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

1 La presente ordinanza concretizza gli obblighi di diligenza sanciti nella LRD e nella LGD per le case da gioco titolari di una concessione. 2 Determina le misure organizzative che le case da gioco devono adottare nel settore dei gi…

1 Nel settore dei giochi terrestri, la casa da gioco identifica e registra il giocatore che durante la medesima giornata di gioco effettua una o più trans…

Nel settore dei giochi in linea, la casa da gioco identifica e registra il giocatore che sull’arco di 24 ore effettua una o più transazioni per un importo…

1 La casa da gioco registra il cognome, i nomi, la data di nascita e la cittadinanza del giocatore. 2 Se il giocatore è cittadino di un Paese nel quale la data di nascita non è utilizzata, l’e…

1 La prova dell’identità del giocatore può essere fornita mediante: a. un documento d’identità ufficiale in caratteri latini e provvisto di fotografia, quale il passaporto, la carta d’identità o la licenza di cond…

1 La copia del documento d’identità di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a è autenticata da: a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni; b. un avvocato abilitato a eserci…

1 La casa da gioco richiede al giocatore una dichiarazione scritta indicante l’identità della persona fisica avente economicamente diritto, se: a. sa che il giocatore non è identico all’avente economicamente diritto o se ha…

1 La dichiarazione circa l’avente economicamente diritto contiene le indicazioni seguenti: cognome, nomi, data di nascita, indirizzo di domicilio e cittadinanza. 2 Se l’avente economicamente diritto è cittadino…