Verordnung vom 11. Februar 2009 über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs

Diese Verordnung regelt die durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vorgenommene Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Art. 95 Abs. 1^bis ZG).

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten:

1. a.

   auskunftspflichtige Person: anmeldepflichtige Person nach Artikel 26 ZG;

2. b.

   Barmittel:

   1. 1.

      Bargeld (schweizerische und ausländische Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind),

   2. 2.

      übertragbare Inhaberpapiere, Aktien, Obligationen, Schecks und ähnliche Wertpapiere.

 Die auskunftspflichtige Person muss im grenzüberschreitenden Verkehr auf ausdrückliche Befragung hin der Zollstelle Auskunft erteilen:

1. a.

   zu ihrer Person;

2. b.

   über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Barmitteln im Betrag von mindestens 10 000 Franken oder entsprechendem Gegenwert bei ausländischen Währungen;

3. c.

   über die Herkunft und den vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;

4. d.

   über die wirtschaftlich berechtigte Person.

 Bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung kann die Zollstelle auch Auskünfte verlangen, wenn der Betrag der Barmittel den Schwellenwert von 10 000 Franken oder den entsprechenden Gegenwert bei ausländischen Währungen nicht erreicht.

 Die Zollstelle kann nach Artikel 104 ZG Barmittel vorläufig beschlagnahmen.

 Die vorläufige Beschlagnahme ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.

Die verweigerte oder falsche Erteilung einer Auskunft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b gilt als Ordnungswidrigkeit im Sinne von Artikel 127 Absatz 1 ZG.

 Die Zollstellen melden der Oberzolldirektion:

1. a.

   die Personalien und die Adresse der auskunftspflichtigen Person;

2. b.

   den Betrag der Barmittel;

3. c.

   Angaben über Herkunft und vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;

4. d.

   die Personalien und die Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen;

5. e.

   Informationen zur vorläufigen Beschlagnahme (Art. 4);

6. f.

   Angabe, ob die auskunftspflichtige Person die Auskunft verweigert oder eine falsche Auskunft erteilt hat;

7. g.

   Angaben über Fahrzeug, Sachen und Falldaten.

 Die Meldung ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.

Die Meldungen nach Artikel 6 werden in einem besonderen Bereich des Informationssystems des Grenzwachtkorps (Anhang A 8 zur Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG vom 4. April 2007) erfasst.

Die Oberzolldirektion gibt Daten aus dem Informationssystem im Einzelfall der Meldestelle für Geldwäscherei (Art. 23 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997) sowie den zuständigen Polizeibehörden bekannt.

Das BAZG führt regelmässig Analysen über den Inhalt des Informationssystems durch.

...

Diese Verordnung tritt am 1. März 2009 in Kraft.